A investigação da Polícia Federal no Piauí ocorreu paralelamente à Operação Mercador Fenício, da Polícia Federal na Paraíba, realizada no dia 10 de novembro de 2022.
PF reprime contrabando de cigarros na Operação Mercador (Foto: Reprodução/PF)
Nesta terça-feira (29/11), a Polícia Federal deflagrou no Piauí e no Maranhão a operação denominada O Mercador PI, com o objetivo de cumprir oito mandados busca e apreensão em Teresina, no Piauí, e em Francisco Santos, no interior do Maranhão. A agem da PF tinha como foco reprimir a lavagem de dinheiro decorrente da prática de crimes de contrabando de cigarros, como os crimes financeiros na região da fronteira do Brasil com o Uruguai.
A investigação da Polícia Federal no Piauí ocorreu paralelamente à Operação Mercador Fenício, da Polícia Federal na Paraíba, realizada no dia 10 de novembro de 2022, onde o trabalho contou com provas compartilhadas com a investigação em curso nesta Superintendência Regional da PF no Piauí, mediante autorização judicial.
O grupo estabelecido no Piauí é responsável pela lavagem de dinheiro e remessa de valores a diversas empresas localizadas no Rio Grande do Sul, e também no interior do Pará. Há indícios de lavagem de dinheiro de crimes como contrabando e descaminho, a partir do recebimento de valores por empresas que atuam como postos de combustíveis e supermercados.
Pessoas físicas e jurídicas de diversos estados do Brasil enviavam os recursos, muitas sem identificação de origem e sem atividade relacionada aos estabelecimentos comerciais que pudesse justificar a remessas de valores. Os crimes investigados na Operação O Mercador PI são lavagem de dinheiro, associação criminosa e contrabando.
Fonte: Portal OitoMeia
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