Polícia do Piauí desarticula esquema milionário de fraude em peças automotivas

O inquérito policial revelou a emissão de notas fiscais frias e superfaturadas, e desvio de peças de veículos do setor de oficina

Operação da Polícia Civil prende suspeito e apreende arma, celulares e mais produtos | Fotos: Divulgação/SSP-PI

A Polícia Civil do Estado do Piauí informa a execução de uma série de medidas cautelares, incluindo a prisão temporária, busca e apreensão, e afastamento de sigilo de dados, dirigidas a indivíduos e entidades envolvidas em um complexo esquema de fraude corporativa contra empresas do setor de varejo.

O inquérito policial revelou a emissão de notas fiscais frias e superfaturadas, e desvio de peças de veículos do setor de oficina, com prejuízos estimados em cerca de R$ 4 milhões. As investigações apontaram para a existência de uma associação criminosa entre ex-funcionários e fornecedores de peças e serviços automotivos.

O QUE DISSE O DELEGADO?

O delegado Matheus Zanatta, informou que estão sendo cumpridos 23 mandados de prisão temporária e vários mandados de busca e apreensão em quatro estados. Segundo ele, o prejuízo causado pelos suspeitos é de aproximadamente R$ 4 milhões.

"A operação visa dar cumprimento a 23 mandados de prisão temporária e vários mandados de busca e apreensão, além da suspensão de atividades de algumas lojas. A investigação começou há 8 meses, onde foi verificado que uma associação criminosa de ex-funcionários de uma empresa estavam desviando valores através de notas fiscais fraudulentas e também desvio de peças da oficina dessa empresa, onde foi verificado o prejuízo de R$ 4 milhões e a operação ocorre em quatro estados", disse o delegado Matheus Zanatta.

Delegado Anchieta cumprindo mandado durante operação - Foto: Divulgação/SSP

ONDE FORAM CUMPRIDOS OS MANDADOS

As ordens judiciais foram cumpridas em diversos endereços residenciais e comerciais nas cidades de Teresina, Alto Longá, Timon, Estado do Maranhão e Jurucutu, Rio Grande do Norte, visando desarticular toda a rede envolvida. Ao todo foram expedidos 23 mandados de prisão temporária e a suspensão das atividades econômicas de empresas que, conforme os indícios, eram usadas para facilitar as práticas criminosas.

Operação da Polícia Civil desarticula quadrilha - Foto: Divulgação/SSP

Investigações adicionais sugerem que esta organização criminosa pode ter lesado outras empresas, indicando um padrão de comportamento fraudulento que se estende além do caso inicialmente identificado.

Para assegurar a eficácia da operação e a recuperação dos ativos financeiros, foi determinado judicialmente o bloqueio de contas bancárias e o sequestro de bens, incluindo veículos automotores dos investigados ou das pessoas jurídicas implicadas. Essas medidas visam impedir a dissipação de patrimônio e garantir a reparação dos danos causados pela atividade ilícita.

Contagem de dinheiro apreendido durante operação da Polícia Civil do Piauí - Imagem: Divulgação/SSP-PI

Este caso destaca a importância da colaboração contínua entre as forças de segurança e as entidades privadas no combate à corrupção e fraude.

Fonte: Portal Meio Norte